致理技術學院

 

                九十一學年度第一次校務會議紀錄

 

時間：91年10月9日（星期三）下午三時四十分

 

地    點：國際會議廳

 

出席人員：詳如簽到表

 

主    席：楊校長極東

 

會議記錄：文忠國

 

壹、宣讀上次會議紀錄及決議案執行(續辦)情形

 

一、上次會議紀錄簽奉校長核定，印發各一、二級單位及與會代表，並上網公告；會議紀錄經會議中徵詢與會人員確認無誤。

 

二、上次會議及各決議案執行﹝續辦﹞情形：

 

提案一：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提案單位：人事室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             

 

　案由：擬修訂本校組織規程（詳如附件一）。提請討論。

 

　　說明：

 

一、依教育部九十一年五月二十七日台（九一）技（二）字第九一○七二八二二號函修訂。

 

　　　 　 二、修正第五條將校長任期原三年修正為二年。

 

　決議：原則通過，依教育部要求修正。至於校長任期修正條文，先提報董事會通過後報部；其他各單位有關條文之修正，請人事室配合修訂簽核後報部。

 

　　執行情形：

 

一、   校長任期由三年修正為二年部分，業經修正於本校組織規程，並報奉教育部以台(九一)技(三)字第九一○九五五九四號函同意備查。

 

二、   有關本校組織規程其他條文之修正，業經整理完竣，日內即可簽請核定報部備查。

 

 

 

提案二：                                     提案單位：人事室

 

　　案由：擬訂定本校九十一學年度行事曆暨暑假行事曆（詳如附件二）。提請討論。

 

　　說明：依各單位九十一學年度暨暑假行事曆訂定。

 

　　決議：照案通過，報部核備。

 

　　執行情形：已報部備查，並在實施中。

 

 

 

提案三：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提案單位：會計室　

 

 　 案由：九十一學年度收支預算已編製完成（詳如附件三），提請審查。

 

說明：

 

一、九十一學年度收入預算：

 

（一）學雜費收入：五七三、五七一、八八七元，本學年度學雜費不調整。

 

（二）推廣教育收入：一０、０００、０００元

 

（三）建教合作收入：五０、０００元

 

（四）補助及捐贈收入：六三、九七七、五００元

 

（五）財務收入：四、一００、０００元

 

（六）其他收入：一三、四七二、六六０元

 

收入預算總金額為六六五、一七二、０四七元

 

　      二、九十一學年度支出預算：

 

（一）經常門支出：四九五、二二二、四二四元

 

（二）資本門支出：二五０、八二一、一七八元（含購置校地二００、０００、０００元）

 

支出預算總金額為七四六、０四三、六０二元

 

　      三、九十一學年度預算收入減預算支出透支八０、八七一、五五五元由本校累績絀餘支應。

 

　　決議：照案通過，提報董事會審議。

 

　執行情形：本室於九十一年七月十八日(九一)致會字第０二七七號函報部，教育部於九十一年八月十六日台（九一）會（二）字第九一一二四０三七號函准予備查。　

 

 

 

提案四：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提案單位：研發合作處

 

案由：九十二學年度在職專班增設資管科案，提請討論。

 

說明：

 

一、依據本學年度第三次校務會議通過之提案，擬在在職專班增加二專財務金融科一班七十人(增加後合計招二班一百二十人)。

 

二、惟據查今年在職專班二專財務金融科報名人數共七十八名，錄取率為百分之六十四。故為配合市場現況，擬投入內容製作人力培育市場，將原預定增招的財務金融科一班六十人改為招收二專資訊管理科一班六十人。並依照教育部增調所系科班作業，列入第三階段提報資料。

 

決議：照案通過，報部核備。

 

　　執行情形：本校91年8月29日（九一）致校推字第０九一００三一五號函推報核備。

 

　

 

提案五：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提案單位：研發合作處

 

案由：與大陸高校進行遠距教學合作案，提請討論。

 

說明：

 

一、依據本年五月拜訪大陸北京大學、清華大學、中國人民大學、復旦大學會談結果，均原則同意配合辦理遠距

 

學教材製作相關事宜，並已有數位大陸知名教授對製作教材均表示合作意願。

 

二、合作案預定將選定符合政策、與政治無關之學術領域或學科，邀請合作學校之知名學者提供上課之影音內容、教材內容(可含或不含投影片)，由研發合作處成立之網路教學研究中心製作成非同步遠距教學之光碟。

 

三、在國內之遠距教學將依照教育部頒訂之「專科以上學校遠距教學作業規範」進行後續之開班授課事宜；大陸或海外之遠距教學開班招生等事宜，亦依據當地法令執行。

 

四、各項教學內容之製作及與合作教授簽訂之授權合約均需符合當地著作權相關法令。

 

五、為擴大合作範圍，研發合作處亦可結合國內大專校院合作推動。

 

決議：照案通過。

 

執行情形：

 

一、        已經向教育部發展學校重點特色專案補助計畫執行中，計畫名稱：建構網上學習環境以促進回流教育，目前依計畫執行採購作業。

 

二、        本校91學年度非同步遠距教學課程計畫已由教育部以台(九一)電字第91110867號函同意備查，目前進行招生中。

 

 

 

提案六：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　提案單位：人事室

 

　　案由：擬修訂本校教職員工敘薪辦法，提請討論。

 

　　說明：一、依教育部八十五年四月十三日台（85）人（一）字第八五○二四二三○號函，「公務人員俸給法施行細則」第十五條規定，有關教師職前年資之採計，原規定受「本職最高薪」限制者，同意修正為受「本職最高年功薪」之限制。

 

　　　　　二、經電詢教育部掌管敘薪辦法核定之承辦人張小姐，敘薪辦法可由各校依前項規定自行修正。

 

　　　第四條

 

　　　原條文　　本校初任教師，以自最低級起敘為原則；曾任專科以上學校教師職務等級相當且服務成績優良之年資，得在年資範圍內，酌予採計，但受本職最高薪之限制。在本校服務之年資，得按年採計提敘至本職最高年功薪。

 

　　　修正條文　本校初任教師，以自最低級起敘為原則，在本校服務之年資，得按年採計提敘至本職最高年功薪；曾任專科以上學校教師職務等級相當且服務成績優良之年資，得按年提敘薪級，但受本職最高年功薪之限制。

 

決議：照案通過，提請董事會審議。

 

執行情形：已照決議提報董事會通過，並函報教育部於本年八月十五日以台(九一)人(三)字第九一一一八四九八號函同意備查，自九十一學年度起實施。

 

 

 

貳、主席報告：

 

各位同仁，各位代表，請問對上次會議紀錄及決議案執行情形，有沒有什麼意見要表達？如果沒有，文字部分再修正後確認。今天是本學期的第一次校務會議，在此謝謝各位大家對本校的貢獻和努力，更希望校務代表與學生代表多對行政單位提供意見。謝謝大家，請各單位工作報告。

 

 

 

參、各單位工作報告：(詳如會議資料，略)。

 

　　秘書室口頭報告：一、此次校務會議資料彙整較為急促，加上增加一些新增單位，因此首頁「三、各單位工作報告」的單位排序，恐有疏忽之處，敬請見諒。下次會議各單位排序將請教人事室陳主任後，重新慎重排序。

 

　　　　　　　　　　二、以往本校校務會議資料有「橫式」或「直式」寫法，呈現各單位不一致現象，今後為求統一和美觀起見，加上配合各單位的圖表增加及電腦文書方便，皆一律改為從左至右的「橫式」寫法，敬請支持。

 

 

 

肆、提案討論

 

　提案一：　　　　　　　　　　　　　　　　      提案單位：研發合作處

 

　案由：請討論本校研發合作處設置辦法。（詳如附件一）

 

　說明：因研發合作處組織調整，故需修改設置辦法。

 

 　 決議：照案通過。　

 

　　　　

 

提案二：　　　　　　　　　　　　　　　　      提案單位：校務發展推動小組

 

　　案由：修訂本校「九十二學年度增調所系科班案」，提請追認。

 

　　說明：

 

一、奉教育部九十一年八月七日台（九一）技（二）字第九一一一三二四五號函核定。

 

二、教育部「九十二學年度增調所系科班」，係依據「技專校院增減、增調所系科班及招生名額審查原則」辦理。（九十一年八月二十三日台（九一）技（二）字第九一一一四二九四號令）

 

三、本校九十二學年度增設日、夜間四技保險金融管理系等六個系，招生計畫。（詳如附件二）

 

四、本校九十二學年度招生相關事宜，請教務處、進修部、附設進修學（院）校、推廣教育中心列管辦理。

 

  　決議：追認通過，並提請董事會審議。另將所有過程和背景進一步向各位董事和老師說明。　　

 

　

 

 　 提案三：　　　　　　　　　　　　　　　　      提案單位：校務發展推動小組

 

　　案由：本校申請九十三學年度設立「研究所、系」案，提請追認。

 

　　說明：

 

    　　 一、依據教育部「技專校院增減、增調所系科班及招生名額審查原則」及本校中長程發展計畫辦理。

 

    　　 二、本校「九十三學年度增調所系科班」，九十一年九月十三日致校推字第○九一○○○○三五號 函報部在案。

 

     　　三、本校九十三學年度計增設：「經營管理研究所」、「資訊管理研究所」等二個研究所。

 

   　　  四、本校九十三學年度計增設：「生命事業管理系」。（為全國唯一技職校院未設科系）                                                                        

 

　　決議：追認通過，並提請董事會審議。

 

 

 

　　提案四：　　　　　　　　　　　　　　　　　      提案單位：會計室

 

案由：九十學年度收支決算已編製完成，業經教育部委派信興聯合會計師事務所查核完畢，並於十月三日經本校經費稽核委員會審查通過，提請審查。（詳如附件三）

 

說明：一、九十學年度經常門收入決算總金額為六二六、三七六、三一三元

 

二、九十學年度經常門支出決算總金額為四五八、四三八、三四四元

 

三、九十學年度資本門支出決算總金額為一一四、六九四、三九九元

 

　　決議：照案通過。

 

 

 

伍、臨時動議：

 

　　林義誠：本校對老師的溝通有待加強，因為學校變化太多，有些老師有不確定感。

 

 

 

陸、主席指(裁)示

 

　　一、我們的會很多，但有時又不能不開，開會是一個決策和解決問題的很重要過程，會開了就要有決議、要執行、有結果。今後校務代表、系主任與各一級主管應將會中決議多傳達給其他未參加會議之老師與同仁，應與他們多溝通，如此則誤差會較少。

 

　　二、人文與生活教育的加強，應在上課時給予同學一些機會教育，告訴他們應守的規範。

 

　　三、從社會變遷角度而言，大家應「學習改變，改變學習」，隨著學校的改制，利用機會培養第一專長或第二專長的課，甚至自己進修也是必要的。

 

　　四、各系在課程規劃時應博採眾議，多搜集大家的意見，從進步和務實的角度去看，以免學生學習後，在社會上用不上。

 

　　五、有關說帖部分，請曹處長再作必要之補充，增加說服力而免生誤會，同時將之精緻成一張，便於大家參閱。

 

　　六、各單位書面報告檢討改進部分著墨較少，希望今後能多注重各單位的檢討改進與未來規劃部分。

 

　　七、推廣教育中心一年來成長三百倍，對本校財務貢獻很大，未來更應積極主動開發推廣教育的市場，亦希望各系與各單位能和推廣教育中心合作開發新的課程。

 

　　八、學校中長程發展計劃，應確實，請各單位多幫忙。

 

　　九、十月三十一日下午的教育部改制訪視評鑑，亦請各單位多準備、多配合。

 

 

 

柒、散會(十七時四十分)