致理技術學院

 

94學年度第4次校務會議紀錄

 

時　　間：95年6月21日（星期三）下午2時

 

地　　點：綜合教學大樓8樓國際會議廳

 

出席人員：詳如簽到表

 

主　　席：朱校長自力

 

會議記錄：吳宗翰

 

壹、宣讀上次會議紀錄及決議案執行(續辦)情形：（略）

 

貳、主席報告：

 

各位委員午安，今天舉行本學期期末的校務會議，時間過得很快，本學期又將結束。今天也是本人最後一次主持校務會議，今天的議程將有13個提案，請各位委員進行討論及決議。

 

參、各單位工作報告：(請參閱書面資料)。

 

肆、提案討論

 

提案一                                  提案單位：教務處

 

案由：致理技術學院94學年度暑假暨95學年度第1、2學期行事曆草案如【附件1】，提請審議。

 

說明：本校94學年度暑假暨95學年度第1、2學期之行事曆內容，日前已送行政會報提案討論，經修改後送校務會議審議。

 

決議：照案通過。

 

 

提案二                                  提案單位：教務處

 

案由：擬修正本校學則第63條，謹附修正條文對照表如【附件2】，提請討論。

 

說明：

 

一、本校學則第63條與學生學業成績優良提前畢業處理辦法不一致，致無從遵行，修正成一致。

 

二、本修正案經95.06.08 94學年度第4次教務會議通過。

 

決議：修正通過。第六十三條修正為「學生修業期間，……。本校『學生成績優異提前畢業辦法』，經本校擬訂並報請教育部核准後實施。」

 

 

提案三                                  提案單位：學務處

 

案由：擬修正本校性別平等教育實施辦法第27條，謹附本辦法修正草案條文對照表如【附件3】，提請討論。

 

說明：本修正案業經性別平等教育委員會議討論通過，送交本會議討論。

 

決議：照案通過。

 

 

 

提案四                                  提案單位：學務處

 

案由：擬修正本校學生申訴評議委員會設置辦法部分條文，謹附修正草案條文對照表如【附件4】，提請討論。

 

說明：本案乃依據教育部95.2.23台（95）訓（二）字第0950014879號函辦理。

 

決議：照案通過。

 

 

提案五                                  提案單位：研究發展處

 

案由：96學年度增調所系科班調整案【附件5】，提請討論。

 

說明：依教育部「技專校院增設調整所系科學程及招生名額總量審查作業要點」及「技專校院招生名額調整規定」辦理。

 

決議：照案通過。依提案總量，請研發處依教育部核定之總量及學生流失率調整系所科招生數，並依「致理技術學院調整所系科學程作業要點」相關程序辦理。

 

 

提案六                                  提案單位：研究發展處

 

案由：擬修正本校研究發展處設置辦法，謹附本辦法修正草案條文對照表【附件6】，提請討論。

 

說明：配合本校組織調整及因應作業需求，修正相關條文。

 

決議：修正通過。修正內容如下：

 

      一、第一條「致理技術學院為辦理全校校務及研究發展，……，特依據本校組織規程第12條之規定，設置『致理技術學院研究發展處』（以下簡稱本處）。」

 

      二、第四條「本處設校務與研究發展組、市場調查研究中心及創新育成中心……。」

 

     

 

提案七                                  提案單位：研究發展處

 

案由：96學年度擬增設「兩岸經貿學位學程」，提請討論。

 

說明：

 

一、依教育部「技專校院增設調整所系科學程及招生名額總量審查作業要點」辦理

 

二、計畫書大綱詳如【附件7】。

 

決議：照案通過。惟應審閱大學法之相關規定，是否需將本學程納入本校組織規程當中。另招生名額部分授權兩岸中心與研究發展處召集相關招生單位研擬之。

 

 

提案八                                  提案單位：技術合作處

 

案由：擬訂定本校校外實習輔導實施要點，謹附本要點草案如【附件8】，提請討論。

 

說明：為落實「最後一哩就業學程」，並積極推動校外實習輔導，特訂定本實施要點。

 

決議：原則通過。請技合處會後召集會中發言之相關單位就條文內容進行研擬修訂，並以專案簽請校長批核。

 

 

提案九                                  提案單位：技術合作處

 

案由：擬修正本校傑出校友選拔辦法，謹附修正條文對照表如【附件9】，提請討論。

 

說明：原辦法已不適用暨為落實校友會運作，特修定本辦法。

 

決議：修正通過。修正內容如下：

 

一、第10條中第四項刪除。

 

二、原第12條有關表揚部分，條列錯誤，應為第13條。且第二項修正為「在校內刊物及網站刊登介紹各傑出校友成就之資訊。」

 

三、第14條修正為「本辦法經校務會議通過，陳請校長核定後施行，修正時亦同。」

 

 

提案十                                  提案單位：會計室

 

案由：95學年度收支預算已編製完成如【附件10】，提請審查。

 

說明：

 

一、95學年度收入預算：

 

1.    學雜費收入：681,973,610元，本學年度學雜費不調整。

 

2.      推廣教育收入：12,840,000元

 

3.      建教合作收入：3,000,000元

 

4.      補助及捐贈收入：67,670,000元

 

5.      財務收入：5,000,000元

 

6.      其他收入：19,833,760元

 

收入預算總金額為790,317,370元

 

二、95學年度支出預算：

 

1.    經常門支出：670,450,336元

 

2.    資本門支出：237,323,940元（含購置校地100,000,000元及誠信館改建第一期工程款80,000,000元）

 

支出預算總金額為907,774,276元

 

決議：照案通過。

 

 

提案十一                                提案單位：會計室

 

案由：擬修訂本校會計制度（含內部管理及稽核作業規章）如【附件11】，提請審查。說明：

 

一、由於公文由直式改橫式，表格變動頗大且總務處增列營繕組原列保管組之業務部分變動，所以請撰寫之會計師根據變動並參考通過教育部核備之學校相關內容修訂完成。

 

二、本次校務會議審查通過後將提董事會審查，審查通過後再報教育部核備。

 

決議：照案通過。

 

 

提案十二                                提案單位：會計室

 

案由：擬清償綜合教學大樓貸款，提請審查。

 

說明：本校為興建綜合教學大樓於87年向板信商業銀行貸款3,000萬元，截至目前為止已償還本金600萬元，貸款餘額為2,400萬，由於市場平均定存利率偏低而且銀行不收大額定存，雖然綜大貸款息教育部補助１２，但學校無形中亦多繳了部份利息，而且教育部訪視亦建議若有剩餘資金應將貸款償還，因此建議以學校現有資金將貸款餘額還清，以減少利差所造成之多繳利息。

 

決議：照案通過。

 

 

提案十三                                提案單位：秘書室

 

案由：擬訂定本校內部評鑑實施辦法，謹附辦法草案如【附件12】，提請討論。

 

說明：

 

一、依據大學法第5條規定暨教育部評鑑實際需要辦理。

 

      二、本草案係參考友校訂定之辦法，並考量本校現況擬定之。

 

      三、本案業經94學年度第4次行政會議討論通過。

 

決議：照案通過。

 

 

伍、臨時動議：

 

    提案一

 

提案單位：林冠成委員

 

    案由：請學校重視身心障礙教師之權益。

 

    說明：

 

一、學校於綜合教學大樓旁設置身心障礙教師之停車位，但近日有許多外車藉故使用該停車位，導致身心障礙教師無法使用。且使用者還理直氣壯表示，其為學校產學合作之廠商，所以停放車輛。

 

二、該處為學校死角，有許多學生在該處吸煙，一旦引發火災，後果不堪設想。

 

三、廚餘現放置於殘障廁所門口，滋生許多蚊蟲。

 

決議：請總務處加強車輛停放管理及消毒工作，另有關學生吸煙問題，請學務處協助辦理。

 

    提案二

 

    提案單位：總務處

 

    案由：建請追加95學年度預算案。

 

    說明：

 

一、本校95學年度預算案於3月份進行，但由於95學年度將增聘多位專任教師，屆時將需要教師研究室，因此建議追加研究室隔間的預算。

 

二、綜合教學大樓因近日來連日大雨，造成漏水問題嚴重，建議一併追加修繕費用。

 

    決議：通過。請總務處會後將完整細目資料送交會計室。

 

陸、主席指（裁）示：

 

    一、秦主任所提有關學生檢定合格率下降，建議增加相關課程的規劃，請相關單位針對這部分做些加強。

 

    二、有關資管系所提增加行政助理一案，此案在行政會議中已有討論，各系均至少配置一名行政助理是共同的目標，至於要如何達成此目標，辦法尚在考量當中。

 

    三、有關教務處所提校務行政系統修正問題，請圖資中心協助處理，另外學校會在這部分增加人力，以解決校務系統的問題。

 

    四、王正旭組長所提課程名稱在選課系統中無法完整顯示問題，亦請圖資中心協助處理。

 

柒、散會（下午5時20分）