94學年度第1次校務會議紀錄
致理技術學院
94學年度第1次校務會議紀錄
時 間：94年11月3日（星期四）下午二時
地 點：國際會議廳
出席人員：詳如簽到表
主 席：朱校長自力
會議記錄：吳宗翰
壹、宣讀上次會議紀錄及決議案執行(續辦)情形：（略）
貳、主席報告：
三長、各位主任、各位校務代表，大家午安，今天是94學年度第1次校務會議，校務會議是本校校務施政方針大計最高的決策機構，再次要特別感謝各位代表熱烈出席，參與討論、決議，提供卓見，謝謝。
參、各單位工作報告：(請參閱書面資料)。
肆、提案討論
提案一： 提案單位：學務處
案由：擬修正「學生獎懲辦法」第十五條第十三款規定【附件1】，提請討論。
說明：
一、依據教育部94.08.10台高通字第0940100985號函建請各校於學則或相關規定中，訂定學生參與校外考試舞弊之懲處原則。
二、經協調教務處註冊組及進修部、進修院校，擬修訂學生手冊「學生獎懲辦法」第十五條第十三款條文，以警惕學生參與校內、外考試時勿有舞弊行為。
決議：照案通過。
提案二： 提案單位：研發合作處
案由：本校擬於96學年度申請設立「服務業經營管理研究所碩士班」，請討論。
說明：本校計畫於本學期提出96學年度設立碩士班計畫，計畫籌備小組召集人由推廣中心黃主任廷合擔任，規劃構想已於9月29日召開協調會研議，初步已就設所方向、所名、師資延聘原則、招生方式等項目達成共識，研究所名稱定為「服務業經營管理研究所碩士班」。
決議：照案通過。
提案三： 提案單位：研發合作處
案由：擬請追認「95學年度增調所系科班作業招生名額分配表」，提請討論。
說明：
一、配合教育部規定時間(94年10月14日前)，協調會已於94年10月6日召開完畢，會議紀錄如【附件2】。
二、依會議紀錄決議事項填報「95學年度增調所系科班作業招生名額分配表」(94年10月14日已報部完成)，如【附件3】。
決議：照案通過。
提案四： 提案單位：推廣教育中心
案由: 擬訂定「致理技術學院推廣教育中心設置辦法」（草案），如【附件4】，提請討論。
說明: 本辦法業經本校94學年度第1次行政會議討論通過。
決議：修正通過。第十條修正為「本辦法經校務會議通過，報請教育部核定後施行，修正時亦同。」
提案五： 提案單位：會計室
案由：93學年度收支決算【附件5】已編製完成，業經信興聯合會計師事務所查核完畢，並於十月二十六日經本校經費稽核委員會審查通過，提請審查。
說明：
一、93學年度經常門收入決算總金額為801,917,334元。
二、93學年度經常門支出決算總金額為552,150,881元。
三、93學年度資本門支出決算總金額為345,590,516元。
決議：照案通過。
提案六： 提案單位：人事室
案由：擬修正本校教師國內進修施行辦法，謹附修正草案條文對照表如【附件6】，敬請討論。
說明：
一、本案修正重點如下：
（一）於現行條文第3條增訂申請進修案件，應確實符合本校校務發展所需，否則各級教評會審查時應不予同意，校長亦不予核准。
（二）依教育部評鑑意見，於現行條文第7條增訂博士班進修之前3年及碩士班進修期間不得有超鐘點情形。
（三）將現行條文第12條依教育部訪視建議，作下列修正：
1.將現行條文規定獎助金額得依教育部獎助金額而作調整之規定刪除，另增訂第13條，規定年度進修經費不足時之處理方式。
2.將進修補助額度酌予提高為現行規定之2倍，但相對增加限制，規定進修博士最多以補助4年為限，進修碩士學位最多以補助2年為限，以激勵進修教師儘早完成學位。
3.將現行條文規定以進修學分數作為補助標準，修正為按實際繳交學分費或學雜費之金額作補助標準。
（四）依94年10月6日校教評會決議，增訂第13條，規定如年度進修經費不足，得由校教評會就各申請案加以排序，依序獎助，至額滿為止。
二、本案業經提本（94）年10月6日本（94）學年度第2次本校教師評審委員會討論通過，於本日校務會議通過後，將再報請董事會同意後實施。
決議：修正通過。請人事室將第12條獎助金額依據之部分詳加說明，修正後上陳校長核定。
提案七： 提案單位：人事室
案由：擬修正本校教師國外進修施行辦法，謹附修正草案條文對照表如【附件7】，敬請討論。
說明：
一、本案修正重點如下：
（一）於現行條文第3條增訂申請國外進修案件，應確實符合本校校務發展所需，否則各級教評會審查時應不予同意，校長亦不予核准。
（二）將現行條文第11條，有關校教評會對申請進修案之審查項目及評比方式，改依他校之體例，重作較週延及可行之規定，以符實際需要。
（三）將現行條文第13條依教育部訪視建議，作下列修正：
1.將現行條文規定獎助金額得依教育部獎助金額而作調整之規定刪除，另增訂第14條，規定年度進修經費不足時之處理方式。
2.將第1款進修補助額度酌予提高為現行規定之2倍至3倍，但相對增加限制，規定進修博士最多以補助4年為限，進修碩士學位最多以補助2年為限，以激勵進修教師儘早完成學位。
3.將現行條文第3款規定申請獎助應附「相關資料」，修正為應檢附繳交學分費或學雜費收據及在學証明，使更明確。
（四）依94年10月6日校教評會決議，增訂第14條，規定如年度進修經費不足，得由校教評會就各申請案加以排序，依序獎助，至額滿為止。
二、本案業經提本（94）年10月6日本（94）學年度第2次本校教師評審委員會討論通過，於本日校務會議通過後，將再報請董事會同意後實施。
決議：修正通過。請人事室將第13條獎助金額依據部分加以說明，修正後上陳校長核定。
提案八： 提案單位：人事室
案由：擬修正本校專業技術人員聘任、資格審定及升等實施要點第17條，謹附修正草案條文對照表如【附件8】，敬請討論。
說明：
一、本校於去（93）年，依教育部修正公布「大學聘任專業技術人員擔任教學辦法」，制定本校「專業技術人員聘任、資格審定及升等實施要點」。當時教育部「大學聘任專業技術人員擔任教學辦法」第9條規定，各校依該辦法訂定相關法規時，須經校教評會及校務會議通過，並報部核定，始得施行。本校乃將該項程序規定於現行條文第17條，該要點並報奉教育部93年11月19日台技（三）字第0930153090號函核定實施。
二、惟教育部於94年3月8日通函各校，以基於大學聘任教師自主精神，該部上述辦法第9條業經修正，刪除需報部核定之規定，請各校配合修正相關法規。因此，乃提出本修正案。
三、本案業經提本（94）年10月6日本（94）學年度第2次本校教評會討論通過，於本日校務會議討論通過後，將再報請董事會同意後實施。
決議：照案通過。
提案九： 提案單位：人事室
案由：擬修正本校組織規程，謹附修正草案條文對照表如【附件9】，敬請討論。
說明：
一、本案修正重點如下：
（一）將現行條文第7條，本校一級行政單位中研發合作處之名稱修正為研究發展處，並增設技術合作處。
（二）將現行條文第12條研發合作處修正為研究發展處，該處原設研究合作組修正為校務與研究發展組，原設實習與就業輔導組刪除，業務移歸新設之技術合作處。
（三）增訂修正條文第13條，規定技術合作處之設置及內部業務分工。
（四）將現行條文第18條，有關兩岸經貿研究中心組長由教師兼任之規定，修正為由教師兼任或由職員擔任，使較具彈性，利於延攬人才。
（五）將現行條文第20條推廣教育中心之教學組修正為綜合發展組。
（六）增訂修正條文第25條，規定本校得設置講座，延聘知名學者專家，以提昇學術水準。
（七）增訂修正條文第37條，規定技術合作會議之出席成員及會議之召開方式。
（八）配合研發合作處更名為研究發展處，以及增設技術合作處，於相關條文酌作文字修正。
二、本案業經提本（94）年10月13日本（94）年度第1次行政會議討論通過，於本日校務會議通過後，將再提請董事會通過，再報部核定實施。
決議：修正通過。將第四十一條第十二款修正為「……。其設置辦法由研究發展處擬訂，陳請校長核定後實施。」
伍、臨時動議：無。
陸、主席指（裁）示：
一、有關進修部所提遠距教學計畫，請進修部會同教務處、資管學群、圖資中心等相關單位一同協商，研討其可行性。另有關通識選修課程問卷調查問題，目前通識中心已有相關作業，請與通識中心協調，以求解決之道。
二、通識中心所提希望更新行政電腦程式以判讀畢業生選課問題，現圖資中心已將通識課程分類完畢，待下學期應可解決相關問題。
三、有關財金系所提師生比過高問題，本次師資增聘之3位名額全數保留給財金系，另請教務長協調將符合師生比資格科系之教師，以平調方式調至財金系，以舒緩師生比過高之問題。至於沈主任建議降低應徵門檻似應從長計議，再行討論。
四、資管系所提之師生比問題，請教務長協調以平調方式，將符合師生比標準科系中符合專長資格之教師，調至資管系，以因應師生比過高問題。其次，有關95學年度增調系所科班之問題，因本校增調系科方案已由教育部核定在案，故95學年度無法做出調整，待96學年度再行修正。另有關通識課程開設問題，可直接與通識中心進行協調溝通。
五、依據總務處所提公文稽催統計表，部分單位之公文處理速度未能有效掌握，希望各單位能掌握時效，以維公文處理之效率。
柒、散會（下午4時45分）